제2회 정기이사회 의사록 2017. 4. 26

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위민 의료소비자 생활 협동조합은 아래와 같이 제 2차 이사회를 개최하고 의결하였다.

 

1.이사회 일시 : 2017. 4 .26 17:00

2.이사회 장소 : 부산기장군 정관읍 매학리 조은시티 6층 회의실

3.이사회 참석자

이사장 이사
조도현 지현구 오정근 송기천 박부근 신종희 김도윤
서기 참관인
고하정 김태겸 문철호 이승규 이성표    
           
고문

변호사

           
황진철            
           

 

 

4. 회의안건

1.임시총회 개최

2.이사회 직함

3.조직도의 승인의 건

4.의료진 프로필 소개 및 승인의 건

5.카드리더기 관련 승인의 건

6.위민의료생활협동조합 활동 및 혜택

7.각종 보고의 건

 

 

5.이사회 의사경과 및 회의 결과

 

– 가.성원확인

의장이 성원을 확인하고 개최를 선언하다.(개회시간 17:03)

고문변호사인 황진철이 이사회의 사회를 보기로 하고 각 의안이 가지는 의미를 설명하며 진행 하기로 함

 

 

– 나.안건심의

1.임시총회 개최의 건

황진철 변호사 임시총회 개최의 이유를 설명을 함

 

 

 

임시총회의 개최의 이유

의료법 개정으로 인한 정관을 수정해야 한다고 설명을 함

 

2017년 4월 6일 의료법 자로 제33조 제9항 및 시행령 16조 따라서 보건복지부 장관령으로 비영리 의료법인의 의료기관 개설의 세부기준이 바뀌었음

 

위민의료소비자생활협동조합 법인이 만들어진 시기는 3월 9일 인데 이 개정은 4월 6일날 개정 되었지만은 11월의 보건복지부 감사기준과 그리고 심사 기준이 임시총회를 한번 더 개최 했느냐 안했느냐 그 것을 기준으로 진행한다고 함

 

저희 조합이 법령을 잘 준수하고 있다는 점을 강조하기 위해 임시총회를 개회의 필요성이 있다고 설명함

 

위의 같은 사안으로 임시총회 승인을 요청하기로 함

 

황진철 변호사 – 임시총회 관련하여 자료 및 의견사항 요청

 

이사장 조도현 – 임시총회 관련하여 찬성여부 거수투표

 

거수투표로 1.임시총회개최 건은 통과됨

 

2.이사회 직함 안건을 진행함

 

황진철 변호사 – 2.이사회 직함 안건을 진행함

상임이사와 부이사장의 명칭은 이사회에서 정하도록 되어 있음을 설명

 

창립총회시 이사장님 선출 건은 제대로 진행 하였으나 임시로 부이사장 지현구 / 상임이사 박부근 / 상임이사 신종희 지정되어 정식으로 이사회의 승인을 요청함

 

현) 임시로 지정되어 있는 부이사장 및 상임이사 2에 대한 이사들의 정식승인이 됨

 

부이사장 지현구

상임이사 박부근

상임이사 신종희

 

3.조직도의 승인의 건

황진철 변호사 -1회 정기이사회 때 위민의료소비자생활협동조합 조직도 관련 건은 승인이 완료됨 하지만 정관중앙병원관련 조직도에서는 진료부와 총무부 에대해서는 조금 미흡한 부분이 있어서 승인이 연기 되었다고 설명함

 

위와 같은 이유로 2회 이사회 때 승인결의 하기로 함

현 수정된 조직도는 크게 나누어 위민의료소비자생활협동조합조직도와 정관중앙병원 조직도 로 나누어 설명함

 

저번 이사회 때 미흡하게 보였던 업무가 겹쳐 보이는 부분에 있어서는 수정 및 보안함

 

병원행정부

총무과,원무과,심사과,관리/전산과,재무과,기획실

 

진료과관련

진료부,진료지원부,간호부

 

으로 조직도를 개편하여 의결함

 

향후 전문인력 및 행정인력 퇴사 및 입사 부분에 대해서는 매월 이사회 때 보고 드리는 것으로 하고 더 좋은 의견이 없다 생각하시면 기본적인 조직도는 위와 같은 운영하는 것으로

표결 진행함

 

이사장 조도현 – 이사회 자료 미리 받아 보았는지 확인함

조직도에 명시되어 있는 현 부서장들 및 진료인력 관련해서 문제점을 없고 충분한 검토를 통하여 채용하였음을 설명함

 

조직도의 승인의 건은 표결하여 통과 함

 

4.의료진 프로필 소개 및 승인의 건

 

황진철 변호사 – 병원에서 가장 중요한 부분은 의사 및 의료진이라는 것을 강조후 진행

저번 이사회 때 의사의 프로필이 제공되지 않았던 관계로 이번 이사회 때 충분한 자료를 제출하여 의사의 자질과 능력을 확인함

 

각각 매칭 되는 의사 선생님 소개

이성표 병원장 – 성형외과전문의

박용회 진료부원장 – 외과전문의

진종문 진료부장 – 정형외과전문의

고은성 – 정형외과전문의

박승현 – 내과전문의

노용현 – 이비인후과 전문의

왕지성 – 가정의학과 전문의

김익대 – 영상의학과 전문의

김종원 – 마취통증의학과 전문의

 

경력 및 약력을 확인 마친 상태이고 최종 면접까지 진행되었다 전달함

최종적으로 이사회에서 확인 후 채용을 결정 특별한 의문사항 없으면 표결을 진행

 

이사장 조도현 – 의료진의 경우에는 신중하게 검토를 하였고 혹 차후 문제가 발생했을 경우

이사회를 통해 다시 진행하는 것으로 하고 지금은 감사하는 마음으로 통화 하겠습니다.

 

이사 신종희 – 그럼 피부과 의사 선생님이 하는 건지 궁금해 질문함

 

참관인 이성표 병원장 – 아직 피부과는 의사선생님은 아직 섭외 중이며 현 구인을 진행이라 답변함

 

4.의료진 프로필 소개 및 승인의 건 통과 됨

 

5.카드리더기 관련 승인의 건

 

변호사 황진철 – 저번 1회 이사회에서 의결 되었던 조합원 혜택과 연계해서 조합원의 신분증명과 가족들의 혜택을 위해서 조합원 카드 제작 관련 사항의 의결함

 

조합원 카드 제작시 초기 비용이 약 580만원 정도 예상됨

품목 기본수량 단가 필요수량 VTA포함
카드프린터 SMART-50S 1 1,500,000 1 1,650,000
전면 블랙리본 1롤=1,000매 SMART 10 40,000 1 440,000
전면 칼라리본 1롤 = 250매 SMART 1 85,000 5 425,000
진료카드 전,후면 인쇄 4도 CR-80 10,000 150 1 1,650,000
프로그램 연동비용 1 1,000,000   1,100,000
카드 리더기 1 110,000 5 550,000

 

약 초기비용 5,815,000

장비 세팅후

카드 1장 약 150원

 

위와 같은 금액으로 조합원 카드제작 승인을 요청함

하지만 다른 카드제작 기기들을 추천 하고 싶다하는 의견 혹은 추천이 있으신 분들은 의견을 달라고 요청함

 

이사장 조도현 – 이 견적서는 어디서 들어 온 건지 질의함

참관인 이승규 실장 – K차트라는 현 병원에서는 CRM 프로그램에서 견적을 받았다고 답변함

 

이사 신종희 – 그럼 견적은 한 곳에서만 받은 건가 질의함

참관인 이승규 실장 – 기기별로 온라인상으로 가격을 알아보고 크게 가격 차이가 없어 진행했다고 답변함

 

이사장 조도현 – 다른 의미가 있는 것이 아니라 다 병원이 잘되기 위해서 하는 부분인데

현 다른 곳과 협력하여 공동으로 구매하고 제작하면 가격이 좀 더 낮아지지 않을까 생각한다고 의견을 제시함

 

변호사 황진철 – 회원카드 부분은 좀 더 알아보고 승인하는 것으로 결의함 비교견적 제시하고 차후 결정하는 것으로 함

 

6.위민의료생활협동조합 활동 및 혜택

변호사 황진철 – 1회 이사회 때 오정근 이사 및 많은 이사들이 의견의 제시함

보건복지부 감사 및 인근 병원민원이 발생 할 수 있는 문제점 있어 자제하는 것으로 함

 

일단은 비급여 의료항목에 대하여 지원을 강화하고 조합원들이 소모임을 구성을 했을 경우 활동비를 지원하고 각종 교육프로그램을 지원하는 쪽으로 구성함

 

현 주로 입원비와 종합검진 비용 30%할인이 가장 큰 혜택이며 이러한 혜택의 부분에 있어 추가적인 사항이 있으면 건의 하도록 함

 

이사 신종희 – MRI, 수면내시경 등의 의료보험 제외 되는 비급여 항목인데 의료법에 문제가 없는지 질의함

 

황진철 변호사 – 비급여 항목은 저희가 자체적으로 정해서 운영 할 수 있는 부분이기 때문에 문제가 없다고 답함

 

이사 신종희 – 타병원과 비교하여 가격적인 측면에서 경쟁력이 있는지를 질의함

 

황진철 변호사 – 조합원들을 대상으로 혜택이 들어가는 부분이고 비조합원들은 아직 혜택이 없기 때문에 조합 입장에서는 경쟁력이 있다고 답함

 

이사장 조도현 – 우리는 위민의료소비자생활협동조합 이기 때문에 혜택은 조합원이 아닌 비조합원에게는 혜택은 줄 수 없는 상황이며 조합원으로 가입을 시키고 혜택을 주는 것이 좋은 방법이다 하고 발언함

 

황진철변호사 – 그럼 위민의료소비사생활협동조합 활동 및 혜택 건을 표결하겠습니다.

 

위민의료생활협동조합 활동 및 혜택 건은 승인이 됨

 

7.각종 보고의 건

 

황진철 변호사 – 각종 보고건은 1건이며 조합사무실 인가 전에 사용된 금액 대한 영수증 이라 설명함 저번 이사회 때 사용 목록은 문서로 드렸으며 영수증을 첨부 하지 못한 관계로

스캔하여 첨부 영수증 내역은 식대 혹은 출장 시 사용한 금액들이라 설명을 함

 

이사 신종희 – 위민의료생활협동조합 활동 및 혜택 지원 대하여 다시 질의함

의료수급자 및 소년소녀가장 치료비지원에 관하여 전액 지원인지 인지 질의함

 

황진철 변호사 – 법적으로 정해진 비율 통해 지원하며 의료공단을 통해 나오는 부분과 위민의료생협에서 분담해야 할 부분 있는데 세부적인 부분에 있어서는 조금 더 정리를 하는 것으로 함

 

이사장 조도현 – 조합원 인원이 많아 지역주민들 사이에서 의견들이 많을 수 있다 그러함으로 의료수급자 및 소년소녀 치료비지원 부분은 이사회 회의를 통하여 지원하는 것을 함

법적으로 할 수 있는 부분은 법적으로 진행하고 추가적인 부분은 이사회를 회의를 통하여 진행을 함

 

이사 신종희 – 취약계증 지원 선정 기준에 대하여 질의함

 

변호사 황진철 – 선정기준은 조합재정이 집행되어야 하는 부분이라 별도의 이사회를 통해서 진행을 해야 한다고 답변함

 

이사 신종희 – 2차로 조합원을 모집 할 위민의료소비자생활조합 혜택을 확실하게 정하고 알아야 모집이 가능 할 것이다 의견을 제시함

 

변호사 황진철 – 취약계층 지원부분에 대해서는 내부적인 기준을 통해 지원을 하지만 특정 누구에서 대해서 지원을 하겠다는 목록과 금액이 정해지면 이사회 결의 후 진행 하는 것으로 하고 세부적인 기준은 차후 이사회를 통하여 진행하기로 함

 

참관인 병원장 이성표 – 저희 병원이 향후 발전을 했을 경우 사회복지사를 채용을 해야 함

사회복지측면에서 정확한 기준에 의해서 대상자를 선정하여 조건 및 타당성을 검토후 이사회 안건을 통하여 지원을 하는 방향으로 진행하겠다 발언을 함

 

변호사 황진철 – 기타 안전 질의함

 

이사 박부근 – 지금 병원공사 진행상황은 어떻게 되었는지 질의함

 

참관인 병원장 이성표 – 현 55% 정도진행 되었으며 현재 큰 작업들이 끝난 상태이며 지금부터는 빠르게 진행 될 것이라 답변함

 

이사 신종희 – 6월에 병원이 오픈하면 홍보도 중요한데 현제 MOU를 체결하자는 곳이 있다

이런 부분에 대해서 진행이 가능한지 질의함

 

변호사 황진철 –충분히 검토를 하고 타당성이 있다 판단이 되면 이사회를 통해 MOU를 통해 진행하겠다 답변을 함

 

이사 신종희 – 병원홍보를 범위는 기준을 어디까지인지 질의함

 

변호사 황진철 – 법적으로 문제가 되지 않는 선에서는 가능하며 타병원에서 문제 및 민원을 제시 못하는 기준에서 진행이 가능하다 답변함

 

변호사 황진철 – 다른 안건 및 질의사항 진행함

 

이사장 조도현 – 다음 달부터 출근하는 의료진들에 대한 급여에 대해 의결을 제안함

 

변호사 황진철 – 급여에 대하여 아직 정확한 기준이 정해지지 않아서 다음 이사회에서 의결하는 것이 좋을 것 같다고 답변함

 

이사장 조도현 – 전체적인 급여에 대한 금액과 지출 날짜를 정해 꼭 다음 이사회 때 의결하는 것으로 요청함 그리고 이사회 전 우편으로 급여 테이블을 만들어 통보 하는 것을 요청함

 

6월 5일 부터는 전체적으로 급여가 정확하게 나갈 수 있도록 진행함

 

6.결어

이상으로 이사장이 금일의 의안을 모두 심의 종료하고 18시 10분에 폐회를 선언하다.

상기 결의를 명확하기 위하여 이 회의록을 작성

위민의료소비자생활협동조합

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